محامي مانهاتن الأمريكي يعلن اتهامات ضد قادة "الوان كوين" ، خطة احتيال هرمي بمليارات الدولارات تنطوي على بيع عملة مشفرة

=====================================

المصدر: وزارة العدل الامريكية المنطقة الجنوبية من نيويورك
القائد الحالي قنسطنطين Ignatov اعتقل في مطار لوس انجليس الدولي

جيفري س. بيرمان ، المدعي العام للولايات المتحدة في المنطقة الجنوبية من نيويورك ، سايروس ر. فانس جونيور ، النائب العام لمحافظة نيويورك ، جون ر. تافور ، الوكيل الخاص المسؤول عن مكتب نيوارك الميداني أعلنت دائرة الإيرادات الداخلية - التحقيقات الجنائية ("IRS-CI") ، و William F. Sweeney Jr. ، والمساعد المساعد المسؤول عن مكتب نيويورك الميداني التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) ، أن تم اعتقال KONSTANTIN IGNATOV في 6 مارس ، 2019 ، في مطار لوس أنجلوس الدولي ، بتهمة التآمر في سلك سرقة نابعة من دوره كقائد نظام هرمي دولي يتضمن تسويق عملة كاذبة مزورة تسمى "OneCoin". تم إختصار أخت IGNATOV ، RUJA IGNATOVA - مؤسس وزعيم أصلي لـ OneCoin - مع الاحتيال السلكي والغش في الأوراق المالية وجرائم غسيل الأموال أمس. نتيجة للتحريفات التي أدلى بها IGNATOV ، IGNATOVA ، وغيرهم حول OneCoin ، استثمر الضحايا مليارات الدولارات في جميع أنحاء العالم في cryptocurrency الاحتيالية. بعد اعتقاله ، ظهر IGNATOV في محكمة الصلح في المنطقة الوسطى من ولاية كاليفورنيا ، وتم احتجازه بتهمة وردت في الشكوى.

وقال المدعي العام الأمريكي في مانهاتن جيفري س. بيرمان: "كما زُعم ، أن هؤلاء المتهمين أنشأوا شركة" cryptocurrency "بمليارات الدولارات تستند بشكل كامل إلى الأكاذيب والخداع. وعدوا بالعائدات الكبيرة والحد الأدنى من المخاطر ، ولكن ، كما زُعم ، كان هذا العمل عبارة عن مخطط هرمي قائم على الدخان والمرايا أكثر من الأصفار والمرايا. كان المستثمرون ضحايا في حين أن المتهمين أصبحوا أثرياء. لدى مكتبنا تاريخ من النجاح في استهداف المحتالين الماليين وإلقاء القبض عليهم وإدانتهم ، وهذه الحالة ليست مختلفة.

وقال النائب الإقليمي لمقاطعة نيويورك سايروس ر. فانس ، "كما ادعى في لائحة الاتهام ، نفذ هؤلاء المتهمون نظام هرم المدرسة القديمة على منصة المدرسة الجديدة ، مما يعرض للخطر نزاهة النظام المالي في نيويورك والانتقام من المستثمرين من المليارات. يحث مكتبنا جميع المستثمرين المشفرين على التدقيق في فرص الاستثمار ، والاعتراف بانتشار الاحتيال في هذا الفضاء غير المنظم ، والتقدم بحذر. إنني أثني على المحامي الأمريكي بيرمان والمكتب الرئيسي للجرائم الاقتصادية في مكتبي لما يقومون به من أعمال تحقيقية على مستوى العالم والتزام مشترك بحماية أسواقنا من محتالين متدربين من ذوي الياقات البيضاء ".

وقال العميل الخاص في IRS المسؤول جون R. Tafur: "هذا هو عملية احتيال قديمة مع تطور الظاهري. وكما هو مزعوم في وثائق المحكمة ، فقد تم إنشاء عملة OneCoin الموروثة لغرض وحيد هو الاحتيال على المستثمرين. يزعم أن IGNATOV و IGNATOVA أقنعوا الضحايا بالاستثمار في OneCoin بناءً على أكاذيب كاملة حول العملة الافتراضية. تلتزم IRS Criminal Investigation بالتحقيق في عمليات الخداع في محاولة لحماية الرأي العام الأمريكي وتقديم المحتالين المخلوقين إلى العدالة ".

وقال ويليام سويني ، المدير المساعد لمدير مكتب التحقيقات الفيدرالي: "كما ذكرنا ، كان OneCoin عبارة عن عملة كريبانية موجودة فقط في عقول المبدعين والمتآمرين معهم. على عكس cryptocurrencies أصيلة ، والتي تحتفظ بسجلات لتاريخ معاملات المستثمرين ، OneCoin ليس له قيمة حقيقية. ولم تقدم للمستثمرين أي وسيلة لتتبع أموالهم ، ولا يمكن استخدامها لشراء أي شيء. في الواقع ، كان الوحيدون الذين استفادوا من وجودها هم مؤسسيها ومتآمرين معها. سواء أكنت تتعامل مع العملة الافتراضية أو الباردة أو النقدية الصعبة ، فإننا نحث الجمهور على ممارسة الحرص الواجب مع أي استثمار. "

ووفقًا للادعاءات الواردة في الشكوى التي تتهم KONSTANTIN IGNATOV وقرار الاتهام بتهمة RUJA IGNATOVA ، وفي أوراق محكمة أخرى ، وغيرها من الوثائق في السجل العام: [1]

يعمل IGNATOV حاليًا كقائد أعلى لشركة OneCoin المحدودة ، وهي شركة تسوّق عملة مشفرة مزوّرة تحمل اسم OneCoin ، والتي كشف عنها التحقيق أنها في الواقع مخطط هرمي خادع. تأسست OneCoin المحدودة في عام 2014 من قبل IGNATOVA ، ومقرها في صوفيا ، بلغاريا. خدمت IGNATOVA كقائد رائد في OneCoin حتى اختفائها من العرض العام ، في أكتوبر 2017. بدءًا من أواخر عام 2017 ، تولى IGNATOV ، وهو الشقيق الأصغر لـ IGNATOVA ، مناصب رفيعة المستوى في OneCoin ، وارتفع إلى أعلى منصب قيادي في منتصف عام 2018.

تعمل OneCoin المحدودة كشبكة تسويق متعددة المستويات يحصل الأعضاء من خلالها على عمولات لتوظيف الآخرين لشراء حزم التشفير. يبدو أن هيكل التسويق متعدد المستويات هذا قد أثر على النمو السريع لشبكة أعضاء OneCoin. في الواقع ، زعم OneCoin Ltd. أن لديها أكثر من 3 ملايين عضو في جميع أنحاء العالم ، بما في ذلك الضحايا الذين يعيشون و / أو يعملون داخل المنطقة الجنوبية من نيويورك. OneCoin يواصل العمل حتى يومنا هذا.

نتيجة للتحريفات المقدمة من IGNATOV و IGNATOVA وممثلي OneCoin الآخرين ، قام الضحايا في جميع أنحاء العالم بتمويل صناديق الاستثمار إلى الحسابات المصرفية التي تديرها OneCoin من أجل شراء حزم OneCoin. وتظهر السجلات التي تم الحصول عليها أثناء التحقيق أن الربع الثالث من عام 2014 والربع الثالث من عام 2016 وحده ، أنتج OneCoin Ltd 3.353 مليار يورو من عائدات المبيعات وربح "أرباح" بقيمة 2.232 مليار يورو.

من بين عدد من العروض الأخرى ، زعم OneCoin Ltd أن "عملة OneCoin" يتم "التعدين" باستخدام خوادم التعدين التي تديرها وتشغلها الشركة ، وأن قيمة OneCoin تعتمد على عرض السوق والطلب عليه. ازدادت القيمة المزعومة لـ OneCoin بشكل مطرد من 0.50 يورو إلى حوالي 29.95 يورو لكل عملة ، اعتبارًا من يناير 2019. في الواقع ، يتم تحديد قيمة OneCoin داخليًا ولا تعتمد على عرض السوق والطلب ؛ ولا يتم استخراج OneCoins باستخدام موارد الكمبيوتر. علاوة على ذلك ، كشفت التحقيقات أن IGNATOVA وشريكها في التأسيس قد ابتكروا أعمال OneCoin وبنواها بالكامل ويعتزمون استخدامها للاحتيال على المستثمرين. على سبيل المثال ، في رسالة بريد إلكتروني واحدة بين IGNATOVA والمؤسس المشارك لها ، وصفت IGNATOVA أفكارها حول "استراتيجية الخروج" لـ OneCoin. الخيار الأول الذي ذكرته IGNATOVA كان ، "خذ المال وأهرب وألق باللوم على شخص آخر لهذا. . . ".

بالإضافة إلى ذلك ، زعم OneCoin Ltd. أن لديه "blockchain" خاص ، أو دفتر أستاذ رقمي يحدد OneCoins ويسجل المعاملات التاريخية. وقد كشف التحقيق أن OneCoin يفتقر إلى blockchain حقيقية ، وهذا هو ، blockchain العامة ويمكن التحقق منها. [2] علاوة على ذلك ، وبحلول مارس 2015 تقريبًا ، بدأت IGNATOVA وشريكها في التخصيص لعملات أعضاء OneCoin التي لم تكن موجودة حتى في blockchain الخاص المفترض لـ OneCoin ، مشيرة إلى تلك العملات على أنها "عملات معدنية مزيفة".

كمؤسسة وقائدة OneCoin المحدودة ، شارك IGNATOVA في الجهود المبذولة لتسويق OneCoin إلى المستثمرين الأمريكيين من الضحايا. على سبيل المثال ، في 4 يوليو 2015 ، شارك IGNATOVA في ندوة عبر الإنترنت ، تم نشرها لاحقًا على YouTube.com ، حيث أعلنت IGNATOVA الافتتاح الرسمي لسوق الولايات المتحدة لـ OneCoin.

منذ توليه قيادة OneCoin بعد اختفاء IGNATOVA من إدارة الشركة علناً ، قام IGNATOV بنفسه بتقديم عروض زائفة لأعضاء OneCoin للحث على شراء استثمارات المتداولين واستثماراتهم في الشركة. على سبيل المثال ، مثلت IGNATOV مرارًا وتكرارًا أن "العرض العام الأولي" من OneCoin سيحدث في تواريخ مختلفة في 2018 و 2019 ، في محاولة لتوليد الإثارة وطلب استثمارات إضافية من الضحايا الأعضاء. ومع ذلك ، تم تأجيل العرض المزعوم بشكل متكرر ، ولم يتم تقديم مثل هذا العرض. علاوة على ذلك ، شاركت IGNATOV شخصياً في وضع وزيادة قيمة اليورو المفترضة لـ OneCoin ، مما يتناقض مع ادعاءات بأن القيمة تحددها العرض والطلب. وأخيراً ، كشف التحقيق أن IGNATOV تدرك أن الأموال المشتقة من OneCoin قد تم توجيهها من خلال سلسلة من حسابات "صندوق الاستثمار" المزعومة المستخدمة لإخفاء أصل الأموال ، أي لغسيل عائدات OneCoin.

في الفترة ما بين 27 فبراير 2019 ، و 6 مارس 2019 ، سافرت IGNATOV إلى الولايات المتحدة لإجراء أعمال متعلقة بـ OneCoin ، بما في ذلك في لاس فيغاس ، نيفادا ، حيث أقام في منتجع كازينو. أثناء وجوده في لاس فيجاس ، التقى IGNATOV بعدد من الشركات التابعة OneCoin. خلال الاجتماع ، كان أحد الأسئلة الأولى التي طرحت على IGNATOV عندما كان أعضاء OneCoin قادرين على تحقيق الدخل ، أو "الخروج النقدي" ، على OneCoins الخاصة بهم. أجابت IGNATOV ، "إذا كنت هنا لتخرج من هنا ، فاترك هذه الغرفة الآن ، لأنك لا تفهم ما الذي يدور حوله هذا المشروع."

IGNATOVA ، متهم ثالث ، MARK S. SCOTT ، وآخرون وافقوا على غسل عائدات خطة الاحتيال OneCoin. وعلى وجه التحديد ، اتفقت IGNATOVA و SCOTT وغيرهم مع آخرين على إجراء معاملات تنطوي على احتيال OneCoin من أجل إخفاء وإخفاء طبيعة وموقع ومصدر وملكية ومراقبة العائدات. وساعدت شركة SCOTT ، وهي شريك سابق لشركة قانونية كبرى في الولايات المتحدة ، IGNATOVA وغيرها في غسل أكثر من 400 مليون دولار من خلال مجموعة من صناديق الاستثمار المزعومة التي تمتلك حسابات مصرفية في المؤسسات المالية في جزر كايمان وجمهورية أيرلندا ، من بين مواقع أخرى. وكانت لائحة الاتهام التي وجهت إلى SCOTT قد ألغيت في السابق ، وتم القبض على SCOTT في Barnstable ، ماساشوستس ، في 5 سبتمبر 2018. وقضية SCOTT معلقة حاليا أمام القاضي إدجاردو راموس في الولايات المتحدة.

* * *

IGNATOVA ، 38 عاما ، من صوفيا ، بلغاريا ، متهمة بإحصاء واحد لكل من الاحتيال السلكي ، والتآمر لارتكاب الاحتيال على السلك ، والاحتيال في الأوراق المالية ، والتآمر لارتكاب غسيل الأموال ، كل منها يحمل عقوبة قصوى تصل إلى 20 سنة ، ومرة واحدة مؤامرة لارتكاب الاحتيال في الأوراق المالية ، والتي تحمل عقوبة قصوى بالسجن لمدة خمس سنوات. IGNATOVA لا يزال طليقا.

اتهمت إيغناتوف ، البالغة من العمر 33 عاما ، من صوفيا ، بلغاريا ، شكوى بإحدى التآمر لارتكاب عملية تزوير سلكية ، والتي يحكم عليها بالسجن لمدة أقصاها 20 عاما.

ووجهت المحكمة الجنائية العليا في اسكتلندا (SCOTT) ، البالغة 50 سنة من العمر ، تهمة "الاتهام" إلى تهمة "التآمر" لارتكاب جرائم غسيل الأموال ، والتي تصل عقوبتها القصوى إلى السجن لمدة 20 سنة.

يتم تحديد الحد الأقصى للأحكام المحتملة في هذه الحالة من قبل الكونغرس ويتم توفيرها هنا لأغراض المعلومات فقط ، حيث سيتم تحديد أي حكم من أحكام المدعى عليه من قبل القاضي.

وأشاد السيد بيرمان والسيد فانس بعمل التحقيق البارز الذي قام به مكتب IRS-CI ومكتب التحقيقات الفيدرالي FBI ، اللذان أجرا معاً هذا التحقيق مع الوكلاء الخاصين من مكتب المدعي العام الأمريكي والمحللين من مكتب الجرائم الاقتصادية الرئيسي في مكتب مقاطعة نيويورك.

تتم معالجة الملاحقة القضائية في هذه القضية من قبل وحدة الغش والاحتيال المعقدة في المكتب وفرقة عمل الغش في الأوراق المالية والسلع. المساعدان المساعدان للولايات المتحدة كريستوفر جاي ديماسي ونيكولاس فولي ، ومساعد المدعي الخاص للولايات المتحدة جوليتا ف. لوزانو من مكتب المدعي العام لمقاطعة نيويورك ، مسؤولان عن الادعاء.

التهم الواردة في لائحة الاتهام والشكوى ليست سوى اتهامات ، ويفترض أن المتهمين أبرياء ما لم تثبت إدانتهم.

إذا كنت تعتقد أنك قد تكون ضحية في هذه الحالة أو لديك معلومات إضافية ، يرجى الاتصال بمكتب المدعي العام للولايات المتحدة على الرقم 866-874-8900 ، أو عبر البريد الإلكتروني على USANYS.OneCoin@usa.doj.gov .

[1] كما تشير العبارة الافتتاحية ، فإن جميع نصوص الشكوى والادعاء لا تشكل سوى ادعاءات ، ويجب التعامل مع كل حقيقة تم وصفها هنا على أنها ادعاء.

[2] يمكن أن تتناقض مع blockchain الخاص لـ OneCoin Ltd. مع blockcin الخاص بـ Bitcoin ، والذي يكون لامركزيًا وعامًا.

مرفق:

تحميل الولايات المتحدة ضد مارك إدانة الاتهام

تنزيل US ضد Ruja Ignatova الاتهام

تنزيل US ضد Konstantin Ignatov شكوى

المواضيع):

الجريمة الإلكترونية

الاحتيال المالي

العنصر (ق):

يو اس او - نيويورك ، جنوب

رقم البيان الصحفي: