بعض من مذكرات الاستدعاء هذه تتعلق بأدلة البريد الإلكتروني ، وقد فر نشرها نظرة ثاقبة في عملية OneCoin.
أدناه مقتطفات من رسائل البريد الإلكتروني وغيرها من مصادر المعلومات التي حصلت عليها وزارة العدل.
أدناه ، لقد قمت بتصنيف أدلة وزارة العدل إلى نقاط الاهتمام ذات الصلة.
إذا كنت تعتقد في أي وقت خلال السنوات الأربع والنصف الماضية أن هذا الهراء يخرج من مقر OneCoin ، فاستعد لتنفجر عقلك.
للجميع ، تأكد من الاستيلاء على حوض كبير إضافي من الفشار قبل القراءة على ...

تم تصور OneCoin كمخطط Ponzi

 مرة أخرى في عام 2016 نشرت BehindMLM كشف في تاريخ OneCoin .
باختصار ، قام Ruja Ignatova و Sebastian Greenwood بإنتاج OneCoin من مخطط BigCoin Ponzi المنهار .
حصلت على أدلة من أدلة وثائق وزارة العدل بين Ignatova و "Founder-2".
واستناداً إلى الوصف التالي للمؤسس -2 ، فأنا على ثقة من أنه يشير إلى سيباستيان جرينوود.
في فيديو على الإنترنت ، أرجعت Ruja خطة هيكل التسويق متعدد المستويات إلى Founder-2.
روّج Founder-2 OneCoin ، بما في ذلك في أحداث OneCoin الرسمية ، و self-indentifies كـ OneCoin's "Master Distributor 001."
وبينما كانوا يخططون في البداية لإطلاق نسختهم الخاصة بيكون كوينزي ، لم يكن على إينجاتوفا وغرينوود أن يصطحبوا OneCoin بعد.
تدل على shipick كامل cryptocurrency كما ببساطة وسيلة لمواصلة ارتكاب الاحتيال Ponzi من خلال ، OneCoin كما كان يعرف في وقت لاحق كما كان يشار إليها في البداية باسم "عملة تافهة".
أيضا ، في حين أنها في وقت لاحق اعتمدت لقب "CryptoQueen" ، في البداية رأتها Ignatova بأنها "العاهرة من وول ستريت".
في صيف عام 2014 ، كان Ruja و Founder-2 يطوران خطة المفهوم والدفع لـ OneCoin ، والتي أشارا إليها في ذلك الوقت في مراسلات البريد الإلكتروني على أنها "عملة تافهة".
في 11 يونيو 2014 ، كتبت روجا إلى المؤسس 2 فيما يتعلق بخطة عمل OneCoin:

قد لا يكون [شيء] نظيفًا حقًا أو أنني عادة ما أعمل عليه أو حتى يمكن أن أفتخر به (باستثناءك في جلسة خاصة عندما نحقق المال) - ولكن ... أنا جيد بشكل خاص في هذه الحالات الحدودية [كذا] ، حيث تصبح الأشياء رمادية - وأنت بمثابة آلة البيع السحرية - وأنا كشخص يمكنه فعلاً العمل مع الأرقام القانونية والاحتياطية بطريقة جيدة ومحترفة.
يمكننا حقا جعلها كبيرة - مثل الامتيازات يجتمع الكلبة من وول ستريت  
وكان كذلك؛ كان على جرين وود أن يبرز جانب الامتيازات التجارية ، في حين أن Ignatova سيركز على جلب Ponzi "عملة تافهة" إلى السوق.
جنبا إلى جنب مع "مستقبل المال" (التي نسخها من BigCoin) ، سوف تأتي في وقت لاحق Ignatova و Greenwood مع backstory "المصرفية غير المتداولة" ل OneCoin.
خارج نموذج أعمالها ، تم دفن أصول ما بعد OneCoin's Ponzi.

OneCoin لم يكن أبدا عن التعليم

في رسالة بريد إلكتروني بتاريخ 11 يونيو 2014 من Ruja Ignatova إلى Sebastian Greenwood ، أمر Ignatova Greenwood بما سيبيع ؛
حجة المبيعات الرئيسية الخاصة بك هي: بعد 2 تقسيم عضو يجعل من 5.000 USD 25.000 دولار أمريكي.
يجب أن تكون قادرًا على بيع هذا  
كما أضفت مكافأة إضافية لجميع الأعضاء الذين ينضمون إلى Presales ... يمكنهم فعلاً إجراء 3 تقسيمات.
مما يعني أنهم سيحصلون بالفعل على استثماراتهم.
2 التقسيم هو 5X أموالك. لذلك بالطبع ، كل شخص طماع سيذهب بـ 5.000 دولار.
في محاولة لإخفاء حقيقة أن OneCoin كانت وفقط في يوم من الأيام مخططًا مخادعًا لتكوين المال ، تم إضافة "حزم التعليم" ، التي تم نسخها في الغالب من ويكيبيديا وغيرها من مصادر المعلومات المجانية ، إلى حزم الاستثمار باعتبارها امتثالًا زائفًا.
بالإضافة إلى ذلك ، بالنسبة للحسابات المصرفية التي تم فتحها من أجل OneCoin أو بالنيابة عنها ، كان الوصف الصناعي المذكور هو "إدارة الاستثمار".

خطط Ruja Ignatova خدعة الخروج OneCoin قبل إطلاق OneCoin

خرج Ruja Ignatova من خطة بيغ كوين بوين المنهارة ، فعرف جيدا أن مخططات بونزي لها عمر تخزين محدود.
ولهذه الغاية ، في 9 أغسطس 2014 ، أرسل Ignatova سيباستيان غرينوود بريدًا إلكترونيًا يفصِّل "استراتيجيات الخروج" لـ OneCoin.
الخيار الأول الذي سرده Ruja كان ،
"خذ المال وركض وألوم أحدهم على هذا (المقاربة المعيارية ، انظر وينارد."
يشير Wenyard أعلاه إلى مخطط Ponzi الذي تم إطلاقه في عام 2013.
الإشارة إلى أن Ignatova تظهر أنها كانت تتابع مخططات MLM Ponzi أثناء المشاركة في BigCoin.
لم تقم وزارة العدل بنشر استراتيجيات الخروج الأخرى المخطط لها في روجا.
ما إذا كان اختيار إجناتوباتا "إختباء تحت غطاء إجازة الأمومة" خدعة الخروج كان مخططا مسبقا في عام 2014 غير معروف.

تم وضع مفهوم OneCoin كنقاط Ponzi سهلة الاستخدام ، ولم يكن هناك أبداً عملة مشفرة

على الرغم من أنها قدمت نفسها في وقت لاحق على أنها خبيرة في عالم التشفير ، فإن الحقيقة هي أن Ruja Ignatova لم تكن تعرف شيئًا عن التكنولوجيا.
ولعل المثال الأكثر إيجازًا لهذا هو Ignatova في إشارة إلى "كتلة التكوين" باعتبارها "كتلة الغني" في حدث OneCoin.
وهذا يعني بطبيعة الحال الاستعانة بمصادر خارجية لتنمية OneCoin لشخص آخر.
في بريد إلكتروني تم إرساله إلى المطورين في 9 يونيو 2014 ، حددت Ignatova ما تريده ؛
نحن نبني عملة التشفير الخاصة بنا - ونرغب في إنشاء خدمة تبادل داخلي لها.
نود أن نكون قادرين على تحديد السعر يدويا وتلقائيا وأيضا السيطرة على حجم التداول.
نقاط Ponzi التي يتم التحكم فيها مركزيًا ، كما هو موضح بواسطة Ignatova أعلاه ، هي الطباشير والجبن عند مقارنتها بالتشفير الفعلي الفعلي.

OneCoin لم يكن ليعلن العامة

OneCoin يذهب العامة كان جزرة متدللة على رؤوس المستثمرين من اليوم الأول.
في حين تم توارث العديد من الأعذار على مر السنين لسبب عدم حدوثها أبدًا ، فإن الحقيقة تعود إلى أن إجناتوفا لا ترغب في فقدان السيطرة على سرد قيمة OneCoin.
بحلول مارس 2015 ، كان نظام بونزي الخاص بـ OneCoin على قدم وساق.
كان أحد العناصر الأساسية في جعل الناس يستثمرون هو الخيال المتمثل في زيادة نقاط OneCoin من حيث القيمة.
في رسالة بريد إلكتروني تم إرسالها إلى غرينوود في 1 أغسطس 2015 ، يكشف Ignatova كيف ولماذا تم تحديد قيمة OneCoin.
الأهداف:
6. عملة تداول ، واستقرار مستقر ، ودائماً ما تغلق على سعر مرتفع في نهاية اليوم مفتوحاً بسعر مرتفع ، وبناء الثقة - التلاعب الأفضل حتى يكونوا (المستثمرين) سعداء.
في رسالة بريد إلكتروني تم إرسالها إلى غرينوود في 21 مارس 2015 ، كشف Ignatova أنه في جزء منه ، تم التلاعب بالقيمة الداخلية لـ OneCoin عبر التداول المزيف.
يمكننا التلاعب بالتبادل من خلال محاكاة بعض التقلب والتسعير خلال اليوم [sic].
على الرغم من كونها زائفة تماما ، كانت الزيادات في القيمة الخيالية لشركة OneCoin تستخدم بشكل روتيني كعلف تسويقي من قبل الشركة والشركات التابعة لها.

خلق OneCoin نقطة على الطلب ، لم تكن ملغومة

في أوائل عام 2017 ظهرت أدلة تشير إلى أن OneCoin قد تم بناؤه على قاعدة بيانات ، بدلاً من blockchain الفعلي.
هذا سمح لـ OneCoin بإنشاء نقاط عند الطلب ، ليتم توزيعها على المستثمرين الساذجين في أي وقت كانت القيمة الداخلية المحددة هي الوقت المناسب.
علنا OneCoin نفى هذا الادعاء ، حتى الذهاب بقدر ما لتهدد المبلغين الذين ذهب الجمهور .
رسائل البريد الإلكتروني المضبوطة بين Ignatova و Greenwood ، والتي يعود تاريخها إلى أغسطس 2014 ، تعرض الخداع وراء التعدين OneCoin من اليوم الأول.
اطلب من الأعضاء أن يفكروا في أنهم ينقبون عن OneCoin عن طريق الطقوس (تبادل) الرموز المميزة لـ OneCoin.
هذا الطابور [كذا] هو جيد كما لن ينفجر سوبر مجنون ثم مجرد محاولة لبيع الرموز في كل وقت.
استمرت المحادثة عبر البريد الإلكتروني في اليوم التالي ، مع ذكر غرينوود في بريد إلكتروني إلى Ignatova بتاريخ 12 أغسطس 2014.
مفهوم تحويل الرموز المميزة في OneCoin هو مرحلة مهمة للصحة والحقيقة وراء OneCoin.
ما يسمى ب "التعدين" للقطع النقدية هو مفهوم مألوف للغاية في الصناعة وقصة يمكننا بيعها للأعضاء.
التي أجابتها Ignatova.
نحن لا نعدين في الواقع - لكننا نقول للناس القرف.
تم الكشف عن تفاصيل حول كيفية إنشاء OneCoin لنقاطها عند الطلب في رسالة إلكترونية في 6 سبتمبر مرسلة من Ignatova إلى Greenwood ؛
واقترحت روجا أنها ستقرر مع المؤسس 2 عدد مرات عمل OneCoins كل 10 دقائق.
على وجه التحديد ، اقترح Ruja سيناريوهين ، أحدهما تصور أن 10000 OneCoins سيتم إنشاؤه كل 10 دقائق.
في نقطة ما في المحادثة ، كان غرينوود ، الذي بدا وكأنه ينعكس على الخداع الذي كان يخطط له هو و Ignatova ، يعبّر عن قلقه حيال الخروج منه.
كيف يمكن التحقق من ذلك واكتشافه؟
هل يمكن لأي عضو (يحاول أن يكون ذكيا) أن يكتشف أننا في الواقع لا نستثمر في أجهزة التعدين ، ولكنها مجرد قطعة من البرمجيات تقوم بذلك بالنسبة لنا؟
كما تبين أن مخاوف جرينوود كانت صالحة. الحقيقة أخرجت في النهاية.
لا يبدو أنه يهم أي واحد إلى OneCoin ومستثمريها ، الذين حتى النهاية المرة أصروا على أن الشركة لديها blockchain الفعلي.

اعترف Ruja Ignatova بأن إطلاق OneCoin لم يكن شيئًا تفخر به

غالبًا ما يتم تصويرها على أنها نوع من ... "ملكة" مشفرة بشكل جيد ، والحقيقة هي أن Ignatova كان مجرد مزعج آخر من Ponzi - يستفيد من الزخم وراء عملة cryptocurrency لسرقة أموال الناس.
ربما كان الوقت الوحيد الذي أعرب فيه Ignatova عن الندم عشية إطلاق OneCoin.
في رسالة بريد إلكتروني مرسلة إلى غرينوود في 22 أغسطس 2014 ، رثى إجناتوفا.
أنا شخصيا غير سعيد للغاية - وأشعر أن المستقبل ، بغض النظر عما يحدث مع onecoin ليست حقا واحدة مثيرة - وليس هناك ما نفخر به.
لقد فعلت أشياء سيئة في حياتي ، العديد من الأشياء الغبية ، أشياء كثيرة كانت حدودية - ولكن لا شيء أشعر بالخجل منه جزئياً - وهي بالفعل تدمر جزءًا من أنا.
وقع الضرر. لا بد لي من العيش مع ذلك بطريقة أو بأخرى. لكنه شيء يزعجني حقا.
مهما كانت حجوزات Ignatova التي كان من الممكن أن تطلقها حول إطلاق OneCoin المعلق ، فقد تم نسيانها بسرعة مع ظهور الملايين ، والمليارات اللاحقة ، من المستثمرين الساذجين في جميع أنحاء العالم.

 OneCoin  كانت خدعة

على الرغم من عدم تقديم أي دليل فعلي على أي تدقيق يتم إجراؤه فعليًا ، فقد أصر OneCoin على أنه يتم مراجعة blockchain غير الموجود بشكل منتظم.
على الأقل هذا ما قالوه لمستثمريهم.
كشف محادثة عبر البريد الإلكتروني بين Ignatova و Greenwood من مارس 2015 أن "وجود مدقق في مكانه" هو ما يصل إلى OneCoin.
لماذا ا؟
عملات وهمية.
كتبت إجناتوفا إلى غرينوود في مارس 2015 ؛
لدينا مدقق حسابات - لكنني أعتقد أنه لا يمكنني البدء في التدقيق ، حيث أنني أغش حاليا على العملات المعدنية ، فأنا بحاجة إلى إيجاد طريقة.
محادثة أخرى في يونيو 2015 تفاصيل جداول البيانات ، مما يوحي بأن قاعدة بيانات نقاط OneCoin قد تكون أكثر بدائية من الفكر الأول.
وتحدد جداول البيانات خطوطًا منفصلة لكلمة "عملات معدنية مزروعة" و "عملات معدنية ملغمة (حقيقية)" و "عملات مزيفة".
يعتقد عميل FBI الذي ذهب عبر رسائل البريد الإلكتروني
تشير الإشارات إلى "العملات المزيفة" في هذه السجلات إلى OneCoins التي تم توزيعها على الأعضاء ولكنها لم تكن موجودة في "blockchain" OneCoin.
وأعتقد أيضا أن البريد الإلكتروني روخا 19 مارس 2015 أشار إلى الحاجة إلى "الغش ... على العملات" هو أيضا إشارة إلى وجود عملات مزيفة في ذلك الوقت.
عندما بدأ مخطط OneCoin Ponzi يخرج عن السيطرة ، أصبحت العملات المزيفة التي لم تكن موجودة من الناحية الفنية مشكلة أكبر وأكبر بالنسبة لـ Ignatova.
بعد حدث ترويجي عُقد في يوليو 2015 أو حواليه ، أرسل Ignatova رسالة إلكترونية إلى Greenwood في السادس من آب (أغسطس).
هذا هو الأثر المترتب على المبيعات الكبيرة منذ 4 أسابيع. 1.3 [مليار] عملات مزيفة.
نحن مضاجع ، جاء هذا غير متوقع ويحتاج الآن إلى تفكير جاد وجاد.
كما كان ، "تفكير جاد" Ignatova رأى الشركة ببساطة زيادة إنتاج عملة مزيف.
في وقت ما ، تم دمج العملات المزيفة مع بقية العملات غير الموجودة ، مع عدم وجود أي شخص أكثر حكمة.

يعتقد كونستانتين إجناتوف وسيباستيان غرينوود أن مستثمري OneCoin كانوا مجانين غير ذكيين


من السهل أن ننظر إلى OneCoin ونرى كيف يمكن لشخص ما أن يسقط من أجله.
ومع تحول أشهر الأعذار إلى سنوات ، كانت الأسئلة الجدية المتعلقة بذكاء أولئك الذين ما زالوا يؤمنون بمثابة موضوع متكرر.
لا أقصد أن أبدو ناعما ، ولكن في بعض الأحيان لم يكن هناك أي تفسير آخر غير الغباء الغزير.
وفقا لتبادل الرسائل بين كونستانتين Ignatov و Sebastian Greenwood في سبتمبر 2016 ، تبين أن هؤلاء هم بالضبط نوع الأشخاص الذين تم تصميم OneCoin لمناشدة.
مؤسس -2: هذه ppl هي مجنونة
المؤسس - 2: مثلما يريدون التحدث كل ساعة أبت
Ignatov: هاها هم. حاول أن تثبيته معه ، حاول أن تتجنب إزعاجك قدر الإمكان. حتى لا تضيع كل شيء على ما يرام  
مؤسس -2: هذه ppl هم البلهاء
Ignatov: كما قلت لي ، لن تعمل شبكة (OneCoin) مع الأشخاص الأذكياء

كان DealShaker غطاء لمخطط Ponzi

كجزء من الحيلة التي تملكها OneCoin أي قيمة خارج مخطط Ponzi ، تم الإعلان عن DealShaker في مرحلة ما.
عرضت DealShaker كمنصة تجارية ، ولكن في الواقع ثبت أنها ليست أكثر من منصة للمحتالين لإدراج صفقات وهمية وسرقة نقاط onecoin المستثمرة الساذج من خلال.
كشف رسائل البريد الإلكتروني بين Ignatova و "مدير موظف هونج كونج في OneCoin" ، تكشف
أفاد عدد من أعضاء OneCoin في الصين بالاحتيال على العملة الورقية فيما يتعلق بمحاولات شراء السيارات من خلال منصة DealShaker.
السبب الرئيسي وراء خلل عمل ديل شاكر هو أن المنصة لم تكن تؤخذ على محمل الجد.
ردا على سرقة المتفشية التي تحدث من خلال DealShaker ، قال Ignatova مدير مكتب هونج كونج في OneCoin.
لن أدفع مقابل غباء [كذا] ، أنا آسف.
هذا سيحدد سابقة غير مقبولة ببساطة.
الشيء الوحيد الذي عليّ فعله هو أن أقدم لهم هذه القيمة. أو مضاعفة القيمة.
وفي النهاية تقرر أن يتم تعويض ضحايا DealAhacker الصينية في OneCoin عديمة القيمة.
أصدر Ignatova تعليمات لمدير شركة OneCoin في هونج كونج "بفعل ما تحتاج إلى فعله لتهدئتهم".
واحدة نتيجة غير مقصودة من DealShaker هو أنه في بعض الأحيان كشف عن معدل الذهاب الفعلي لنقاط OneCoin.
شهد مزاد DealShaker الذي حظي بتغطية إعلامية كبيرة في رومانيا العام الماضي أن سيارة BMW تذهب مقابل حوالي 40،000 يورو في OneCoin.
أعطى الرصيد المدفوع بالكامل في OneCoin قيمة تقريبية لكل نقطة OneCoin المدفوعة من حوالي 0.011 يورو.
بلغت القيمة الداخلية المكدسة لشركة OneCoin في ذلك الوقت أكثر من 20 يورو لكل منها.
ألغى OneCoin المزاد على الفور واكتسح المسألة تحت السجادة.

كان Konstantin في مكانه لتولي منصب الرئيس في Ruja في وقت مبكر من سبتمبر 2016

سلسلة من الرسائل المرسلة إلى سيباستيان غرينوود بقلم روجا إجناتوفا في سبتمبر 2016 ، تكشف عن كونستانتين إجناتوفا في مكان لتولي منصبها من إجناتوفا في حال حدث شيء ما لها.
روجا: طيب الحب. هبطت للتو في فرانكفورت. دعونا نأمل أن كل شيء سيكون جيدا ويمكنني أن تمر
روجا: لن أذهب من خلال مراقبة الجوازات. لكن قليلا العصبي.
روجا: هذا شعور سيء
روجا: أنا تمر في المطار [كذا]
روجا: فرانكفورت. هبطت للتو. ثم صوفيا في 2 ساعة. إذا حدث شيء. أخي يعرف ماذا يفعل وسوف يعلمك
روجا: أكره حياتي. ولكن هل mtgs هذه الليلة. ليس لديها خيار في الرحلات الجوية
روخا: سوف نص في 3 ساعات عندما تكون على متن طائرة أخرى
كان غرينوود قد أدرج روخا في هاتفه المحمول باسم "صاحب السمو الملكي" ، وهو اختصار يعتقد أنه يقف تحت اسم "صاحبة السمو الملكي".
 ما إذا كان إغنوباتا وغرينوود (الوسط ، اليمين) مرتبطين عاطفيا لم يتم تأكيده قط.
يعتقد أن Ignatova متزوج من مواطن ألماني. والد طفلها المزعوم غير معروف.
في الوقت نفسه يعتقد أن Ignatov على شخصه في جميع الأوقات توكيل رسمي موقّع ، متعلق بأصول Ignatova.
كشف اختبار الأمتعة الثانوية من قبل الجمارك الأمريكية وحماية الحدود في 27 فبراير 2019
توكيل موقع موقّع يمنح كونستانتين إغناتوف صلاحية ممارسة ، ضمن صلاحيات أخرى ، "السيطرة الكاملة على أي وكل ممتلكات [روجا]" ، سلطة "الاتفاق والتفاوض وإبرام أي اتفاق أو وعد أو تعهد بشأن [ ملكية [روجا] مع أي طرف ثالث "، وسلطة" تظهر في اسم [روجا] و [عزيزي الزائر] أمام أي محكمة مختصة وسلطة قانونية أو عامة ".
تم توقيع نموذج التوكيل الرسمي من قبل Ruja Ignatova وتاريخ 8 فبراير 2018.

وبحلول أبريل / نيسان 2018 ، أصبحت OneCoin فوضى معقدة لدرجة أن المحاسبين لم يكن لديهم أدنى فكرة عما يحدث

في أو حوالي عام 2018 ، أرسل قسطنطين إجناتوف واستقبل رسائل من وإلى موظف كان محاسبًا في OneCoin.
في تبادل الرسائل ، أرسل Ignatov جهازي "OneCoin Accountant" بعنوان "التحويلات" و "ACCOUNT STS" ، وقدم ملف PDF بعنوان "تفاصيل فتح الحسابات".
بعد إرسال هذه الملفات بوقت قصير ، كتب Ignatov إلى OneCoin Accountant ،
"يجب مراجعة هذه الأوراق من قِبلك لأنها قد تشير إلى أن أحد الأشخاص في الشركة كان متواطئا في عمليات النقل".
ردا على ذلك ، كتب OneCoin Accountant ،
"أنا لا أفهم معظم هذه التحويلات.
أستطيع أن أخبرك فقط بالدول القادمة التي أعرفها لأنها كانت مدفوعات مقابل الرموز ، لكن البقية ليست لدي أي فكرة. "

يتعاون واحد على الأقل من شهود OneCoin مع وزارة العدل ، في مقابل عقوبة مخففة

وقت السجن يكاد يكون شبه مؤكد لمديري OneCoin.
بالإضافة إلى اعتقال قسطنطين إجناتوف في 6 مارس ، استشهدت وزارة العدل بشاهد متعاون باسم "CW-1".
وقد اعترفت CW-1 بارتكاب جرائم اتحادية بموجب اتفاق تعاون مع الحكومة ، وتتعاون من أجل الحصول على عقوبة مخففة فيما يتعلق بتلك الجرائم.
الاعتقالات الأخرى الوحيدة المرتبطة بـ OneCoin التي ندركها هي Mark Scott و Sebastian Greenwood.
بقدر ما أدرك مارك سكوت لم نذنب بأي شيء.
الوضع القانوني لسيباستيان غرينوود غير معروف منذ أن تم اعتقاله وتسليمه من تايلاند في نوفمبر الماضي.
CW-1 هو إما Greenwood أو شخص آخر غير معروف حاليًا تم اعتقاله منذ ذلك الحين.

استحوذ OneCoin إلى ما يزيد عن 3.35 مليار يورو (3.76 مليار دولار أمريكي)

استناداً إلى تحليل الطب الشرعي لحسابات بنك OneCoin المحددة عبر بلغاريا والإمارات وجورجيا وألمانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وتنزانيا وهونغ كونغ وسنغافورة ، تعتقد وزارة العدل أن OneCoin قد طلبت من 3.353 مليار يورو من المستثمرين.
تم أخذ هذا المبلغ من إطلاق OneCoin في عام 2014 إلى الربع الثالث من عام 2016.
من الأموال المستثمرة ، كان حوالي 60 ٪ من الصين ، و 18 ٪ من أوروبا و 15 ٪ من أستراليا.
اعتبارًا من ديسمبر 2016 ، تم إرجاع 3٪ من إيرادات OneCoin ، التي يبلغ مجموعها حوالي 50 مليون يورو ، إلى الولايات المتحدة وجزر الكاريبي.
من € 3.353 مليار يورو التي استخدمها OneCoin خلال عام 2014 حتى عام 2016 ، تم دفع 1.121 مليار يورو فقط.
وقد تمكنت وزارة العدل من تتبع نحو 1.2 مليار دولار أمريكي من استثمار OneCoin ، تم غسلها من خلال "21 دولة مختلفة على الأقل".
في المجموع ، قام المدعون العامون الفيدراليون في الولايات المتحدة بربط خسائر مستثمري OneCoin بأكثر من 4 مليارات دولار أمريكي .

كانت Ruja Ignatova تدرك تمامًا أنها تخضع للتحقيق

كان أحد الجوانب المحبطة في تغطية OneCoin هو السهولة التي يبدو أن مسؤوليها التنفيذيين ومروئيها قد تهربوا من السلطات.
أحد التفسيرات المحتملة هو إفصاح مكتب التحقيقات الفيدرالي عن وجود دليل يشير إلى ذلك
حصلت Ruja ومديري OneCoin الآخرين على الوصول غير المصرح به إلى المعلومات السرية الأخرى المتعلقة بعمليات إنفاذ القانون.
لم يتم تحديد كيفية وصول مدراء OneCoin.

لم تكن روجا إجناتوفا في إجازة أمومة ، وذهبت للاختباء وهربت من بلغاريا على متن شركة طيران اقتصادية في أكتوبر 2017

عندما بدأت Ruga Ignatova عملية خروجها من الفضيحة واختفت ، كانت الخدعة التي ظهرت على السطح هي أنها كانت في إجازة أمومة.
ومع مضي الشهور ، أصبحت إجازة الأمومة "إجازة أمومة طويلة".
مع مرور الأشهر ، غطت قسطنطين إجناتوف شقيقته عن طريق عزو اختفائها لتلقي تهديدات بالقتل.
في حين لا يمكن تصديق أن OneCoin تسبب في خسارة المليارات ، كانت الحقيقة أكثر بساطة بكثير.
بعد بضعة أشهر من اختفائها المخطط له في منتصف عام 2017 ، استقلت Ignatova رحلة Ryanair في 25 أكتوبر.
كانت الرحلة متجهة إلى اليونان ، وبعدها أصبح درب إغناتوفا بارداً.
وعلى الرغم من إجراء مزيد من التحقيقات في الملحق القانوني المساعد لمكتب التحقيقات الفيدرالي في اليونان ، لم يتمكن وكلاء التحقيق من تحديد ما إذا كان روخا قد سافر بعد ذلك إلى ولاية قضائية أخرى من اليونان.
علاوة على ذلك ، أجرى فريق التحقيق أبحاثًا مفتوحة المصدر حول وجود Ruja على الإنترنت منذ عام 2017 أو في شهر تشرين الأول 2017 تقريبًا.
ومنذ ذلك الحين ، لم تقم روجا بأي حدث في أي من فعاليات OneCoin العامة ، ولم تقدم أي بيان عام بشأن مكان وجودها.
باختصار ، لم يتم مشاهدة أو سماع Ignatova منذ تشرين الأول 2017.
وقد انتهى مكتب التحقيقات الفيدرالي ،
استناداً إلى ، من بين أمور أخرى ، الأدلة ... أن Ruja وغيرهم قد اكتسبوا وصولاً غير مصرح به إلى معلومات حساسة فيما يتعلق بعمليات إنفاذ القانون ، أو سفر Ruja غير المعتاد من بلغاريا في أو حوالي شهر أكتوبر 2017 ، وغياب Ruja من أي وجود عبر الإنترنت منذ في أو حوالي أكتوبر عام 2017 ،… نشأ روجا قلقًا بشأن الملاحقة القضائية والاعتقال ، واتخذت خطوات لتجنب أي اعتقال من هذا القبيل.
في حين أنهم سيحصلون عليها بلا شك يومًا ما ، إلا أن مكان Ruja Ignatova لا يزال غير معروف.



=====================مترجم عن: المصدر